Gobierno corporativo

La composición del Directorio es el resultado de la decisión de los accionistas. Lo conforman desde 2016 nueve directores, relacionados con el controlador e independientes. Permanecen durante tres años en el cargo y sesionan ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando corresponda.

Cumple el rol de la administración de la sociedad, regulada por la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas. Es responsable de la planificación estratégica, en términos de su revisión, corrección, validación y monitoreo de su ejecución, así como también del plan anual de negocios y el presupuesto para su logro.

 

Se reúne a lo menos una vez cada semestre con socios responsables de la empresa de auditoría externa a cargo de la auditoría de los estados financieros, para analizar el plan de auditoría y otros aspectos relevantes en la materia.

Integrantes


Luis Felipe Gazitúa A.

Presidente

Fecha de nombramiento

26/04/2019

Vivianne Blanlot S.

Directora

Fecha de nombramiento

26/04/2019

Rafael Fernández M.

Director

Fecha de nombramiento

26/04/2019

Jorge Larraín M.

Director

Fecha de nombramiento

26/04/2019

Bernardo Matte L.

Director

Fecha de nombramiento

26/04/2019

Jorge Marín C.

Director

Fecha de nombramiento

26/04/2019

Ramiro Mendoza Z.

Director

Fecha de nombramiento

26/04/2019

Pablo Turner G.

Director

Fecha de nombramiento

26/04/2019

Jorge Matte C.

Director

Fecha de nombramiento

26/04/2019

Comités del directorio

Con el objeto de apoyar la labor del Directorio y permitir con ello una adecuada gestión del gobierno corporativo de CMPC, se han establecido comités abocados a materias específicas y que velan por la correcta y oportuna ejecución de sus decisiones. Estos son:



Comité de Directores

INTEGRANTES: Tres directores de CMPC, dos de los cuales son independientes.

PERIODICIDAD: El comité sesiona mensualmente.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES: Cumple sus funciones conforme a lo establecido en el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046.

Integrantes

Jorge Marín

Vivianne Blanlot

Rafael Fernández

Comité de Auditoría

INTEGRANTES: El Presidente del Directorio de CMPC, dos directores y el Fiscal Corporativo.

PERIODICIDAD: El comité sesiona mensualmente.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES: Supervisar la ejecución del plan anual de auditoría, evaluando la efectividad de los controles implementados para la mitigación de los riesgos identificados. El Gerente de Auditoría Interna reporta directamente a esta instancia.

Integrantes

Luis Felipe Gazitúa

Ramiro Mendoza

Vivianne Blanlot

Rafael Cox

Comité de Ética y Compliance

INTEGRANTES: El Presidente del Directorio de CMPC, un director, el Gerente General de CMPC y el Fiscal Corporativo.

PERIODICIDAD: El comité sesiona mensualmente.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES: Supervisar la ejecución de la Estrategia de Compliance (Programa de Integridad y Cumplimiento) así como conocer de los procesos de investigación interna realizados, resolviendo acerca de la adopción de medidas correctivas según corresponda.

Integrantes

Luis Felipe Gazitúa

Ramiro Mendoza

Francisco Ruiz-Tagle

Rafael Cox

Comité de Riesgos Financieros

INTEGRANTES: El Presidente del Directorio de CMPC, dos directores, el Gerente General de CMPC, el Gerente de Finanzas, el Fiscal Corporativo y un asesor externo designado por el Directorio.

PERIODICIDAD: El comité sesiona trimestralmente.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES: Supervisar la adecuada identificación y mitigación de los riesgos financieros de la Compañía, recomendando la adopción de medidas para su correcta gestión.

Integrantes

Luis Felipe Gazitúa

Jorge Marín

Bernardo Matte L.

Francisco Ruiz-Tagle

Ignacio Goldsack

Un asesor externo designado por el Directorio.

Comité de Sostenibilidad

INTEGRANTES: El Presidente del Directorio de CMPC, dos directores, el Gerente General de CMPC, el Gerente de Asuntos Corporativos, y el Gerente de Sostenibilidad y Medioambiente.

PERIODICIDAD: El comité sesiona mensualmente.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES: Supervisar la implementación y cumplimiento de los objetivos estratégicos en materia de sostenibilidad, relacionamiento comunitario y medioambiente de la Compañía.

Integrantes

Luis Felipe Gazitúa

Vivianne Blanlot S.

Bernardo Matte I.

Francisco Ruiz-Tagle E.

Guillermo Turner O.

Nicolás Gordon A.

Ejecutivos principales

El Gerente General está a cargo de los ejecutivos principales, todos profesionales de alto nivel, quienes son los responsables de la implementación de los lineamientos del Directorio.


Francisco Ruiz-Tagle Edwards

Gerente General

Fecha de nombramiento

01/08/2018

Rafael Cox Montt

Fiscal Corporativo

Fecha de nombramiento

01/01/2010

Gonzalo Darraidou Díaz

Gerente Softys

Fecha de nombramiento

01/11/2015

Ignacio Goldsack Trebilcock

Gerente de Finanzas

Fecha de nombramiento

01/02/2016

Jorge Navarrete García

Gerente CMPC Biopackaging

Fecha de nombramiento

01/02/2020

Jaime Argüelles Álvarez

Gerente CMPC Celulosa

Fecha de nombramiento

01/01/2019

José Antonio Correa García

Gerente de Desarrollo Corporativo

Fecha de nombramiento

01/12/2018

Guillermo Turner Olea

Gerente de Asuntos Corporativos

Fecha de nombramiento

01/05/2016

Rodrigo Hetz Pincheira

Gerente Corporativo Personas

Fecha de nombramiento

4/03/2019

Felipe Alcalde Arrau

Gerente de Innovación

Fecha de nombramiento

4/03/2019