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La composición del Directorio es el resultado de la decisión de los accionistas. Lo conforman desde 2016 nueve directores, relacionados con el controlador e independientes. Permanecen durante tres años en el cargo y sesionan ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando corresponda.

Cumple el rol de la administración de la sociedad, regulada por la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas. Es responsable de la planificación estratégica, en términos de su revisión, corrección, validación y monitoreo de su ejecución, así como también del plan anual de negocios y el presupuesto para su logro.

Se reúne a lo menos una vez cada semestre con socios responsables de la empresa de auditoría externa a cargo de la auditoría de los estados financieros, para analizar el plan de auditoría y otros aspectos relevantes en la materia.

Integrantes

Luis Felipe Gazitúa A.

Presidente

Fecha de nombramiento

26/04/2019

Ximena Corbo

Directora

Fecha de nombramiento

28/04/2022

María Cecilia Facetti

Directora

Fecha de nombramiento

28/04/2022

Carmen Sfeir

Directora

Fecha de nombramiento

28/04/2022

Jorge Marín C.

Director

Fecha de nombramiento

26/04/2019

Bernardo Matte Izquierdo

Director

Fecha de nombramiento

28/04/2022

Pablo Turner G.

Director

Fecha de nombramiento

26/04/2019

Jorge Matte C.

Director

Fecha de nombramiento

26/04/2019

Bernardo Larraín M.

Director

Fecha de nombramiento

07/05/2021

Comités del directorio

Con el objeto de apoyar la labor del Directorio y permitir con ello una adecuada gestión del gobierno corporativo de CMPC, se han establecido comités abocados a materias específicas y que velan por la correcta y oportuna ejecución de sus decisiones. Estos son:

Comité de Directores

INTEGRANTES: Tres directores de CMPC, dos de los cuales son independientes.

PERIODICIDAD: El comité sesiona mensualmente.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES: Cumple sus funciones conforme a lo establecido en el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046.

Integrantes

Jorge Marín

Vivianne Blanlot

Rafael Fernández

Comité de Auditoría

INTEGRANTES: El Presidente del Directorio de CMPC, dos directores y el Fiscal Corporativo.

PERIODICIDAD: El comité sesiona mensualmente.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES: Supervisar la ejecución del plan anual de auditoría, evaluando la efectividad de los controles implementados para la mitigación de los riesgos identificados. El Gerente de Auditoría Interna reporta directamente a esta instancia.

Integrantes

Luis Felipe Gazitúa

Ramiro Mendoza

Vivianne Blanlot

Rafael Cox

Comité de Ética y Compliance

INTEGRANTES: El Presidente del Directorio de CMPC, un director, el Gerente General de CMPC y el Fiscal Corporativo.

PERIODICIDAD: El comité sesiona mensualmente.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES: Supervisar la ejecución de la Estrategia de Compliance (Programa de Integridad y Cumplimiento) así como conocer de los procesos de investigación interna realizados, resolviendo acerca de la adopción de medidas correctivas según corresponda.

Integrantes

Luis Felipe Gazitúa

Ramiro Mendoza

Francisco Ruiz-Tagle

Rafael Cox

Comité de Riesgos Financieros

INTEGRANTES: El Presidente del Directorio de CMPC, dos directores, el Gerente General de CMPC, el Gerente de Finanzas, el Fiscal Corporativo y un asesor externo designado por el Directorio.

PERIODICIDAD: El comité sesiona trimestralmente.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES: Supervisar la adecuada identificación y mitigación de los riesgos financieros de la Compañía, recomendando la adopción de medidas para su correcta gestión.

Integrantes

Luis Felipe Gazitúa

Jorge Marín

Bernardo Matte L.

Francisco Ruiz-Tagle

Fernando Hasenberg

Un asesor externo designado por el Directorio.

Comité de Sostenibilidad

INTEGRANTES: El Presidente de CMPC y dos directores: Vivianne Blanlot y Bernardo Matte I., el Gerente General de CMPC, el Gerente de Asuntos Corporativos, y el Gerente de Sostenibilidad y Medioambiente.

PERIODICIDAD: El comité sesiona bimensualmente con un total de seis sesiones al año.

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES: El Comité de Sostenibilidad ha sido creado por el Directorio de CMPC con el propósito principal de supervisar en forma directa la implementación de la estrategia de sostenibilidad de la compañía en sus ámbitos económico, social y ambiental, así como verificar el efectivo cumplimiento de los objetivos y metas fijados en tal sentido, pudiendo además revisar y proponer la adopción de mejores prácticas que permitan reforzar el compromiso a largo plazo de CMPC con el desarrollo sostenible.

Integrantes

Luis Felipe Gazitúa

Vivianne Blanlot S.

Bernardo Matte I.

Francisco Ruiz-Tagle E.

Guillermo Turner O.

Nicolás Gordon A.

Ejecutivos principales

El Gerente General está a cargo de los ejecutivos principales, todos profesionales de alto nivel, quienes son los responsables de la implementación de los lineamientos del Directorio.