GOBIERNO CORPORATIVO

La composición del Directorio es el resultado de la decisión de los accionistas. Lo conforman desde 2016 nueve directores, relacionados con el controlador e independientes. Permanecen durante tres años en el cargo y sesionan ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando corresponda.

Cumple el rol de la administración de la sociedad, regulada por la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas. Es responsable de la planificación estratégica, en términos de su revisión, corrección, validación y monitoreo de su ejecución, así como también del plan anual de negocios y el presupuesto para su logro.

Se reúne a lo menos una vez cada semestre con socios responsables de la empresa de auditoría externa a cargo de la auditoría de los estados financieros, para analizar el plan de auditoría y otros aspectos relevantes en la materia.

La composición del Directorio es el resultado de la decisión de los accionistas. Lo conforman desde 2016 nueve directores, relacionados con el controlador e independientes. Permanecen durante tres años en el cargo y sesionan ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando corresponda.

Cumple el rol de la administración de la sociedad, regulada por la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas. Es responsable de la planificación estratégica, en términos de su revisión, corrección, validación y monitoreo de su ejecución, así como también del plan anual de negocios y el presupuesto para su logro.

Se reúne a lo menos una vez cada semestre con socios responsables de la empresa de auditoría externa a cargo de la auditoría de los estados financieros, para analizar el plan de auditoría y otros aspectos relevantes en la materia.

INTEGRANTES

Luis Felipe Gazitúa Achondo Presidente Nombramiento: 28/04/2022
Jorge Bernardo Larraín Matte Vicepresidente Nombramiento: 28/04/2022
Ximena Verónica Corbo Urzúa Directora Nombramiento: 28/04/2022
María Cecilia Facetti De Savoldi Directora Nombramiento: 28/04/2022
Jorge Eduardo Marín Correa Director Nombramiento: 28/04/2022
Jorge Matte Capdevila Director Nombramiento: 28/04/2022
Bernardo Matte Izquierdo Director Nombramiento: 28/04/2022
Carmen Margarita Isabel Sfeir Jacir Directora Nombramiento: 28/04/2022
Pablo Turner González Director Nombramiento: 28/04/2022
Patricio De Solminihac Tampier Asesor permanente del Directorio

COMITÉS DEL DIRECTORIO

El Directorio cuenta con dos comités para el ejercicio de sus funciones. Estos tienen la libertad de recurrir a la contratación de especialistas cuando lo consideren pertinente, limitados por el presupuesto de gastos aprobados para el ejercicio respectivo.

El Directorio cuenta con dos comités para el ejercicio de sus funciones. Estos tienen la libertad de recurrir a la contratación de especialistas cuando lo consideren pertinente, limitados por el presupuesto de gastos aprobados para el ejercicio respectivo.

COMITÉ DE DIRECTORES

Es responsable de examinar antecedentes en transacciones con partes relacionadas; examinar los reportes preparados por auditores externos e internos; y examinar los sistemas y planes de compensación de empleados, entre otros temas.

INTEGRANTES:

Rafael Cox , Fernando Hasenberg, María Cecilia Facetti, Ximena Corbo y Jorge Marín.

PERIODICIDAD:

Sesiona mensualmente y reporta al Directorio en dicha instancia.

COMITÉ DE AUDITORÍA, ÉTICA, Y COMPLIANCE

Tiene como principales funciones: i) supervisar las funciones de auditoría interna; ii) aprobar y verificar la ejecución del plan anual de auditoría interna, así como validar y verificar la implementación de los planes de mitigación que se propongan según los hallazgos verificados; iii)aprobar y supervisar la estrategia de compliance, la línea de denuncias y los procesos de investigación interna; y iv) supervisar las acciones derivadas de la implementación del Modelo de Prevención del Delito.

INTEGRANTES:

Luis Felipe Gazitúa, Francisco Ruiz-Tagle, Rafael Cox, Ramiro Mendoza, Jorge Marin y María Ines Garrido.

PERIODICIDAD:

Sesiona mensualmente y reporta al Directorio en dicha instancia.

COMITÉS CON PARTICIPACIÓN DEL DIRECTORIO

Para el seguimiento y dirección de los temas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), el Directorio cuenta con el apoyo de cinco comités compuestos por ejecutivos principales y asesores externos, quienes los supervisan y reportan sus avances.Estas instancias permiten el análisis, gestión, y resolución de problemas en materias ESG, para posteriormente ser informados al Directorio acorde a su programación ordinaria. También reportan comunicaciones críticas en estas materias.

Para el seguimiento y dirección de los temas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), el Directorio cuenta con el apoyo de cinco comités compuestos por ejecutivos principales y asesores externos, quienes los supervisan y reportan sus avances.Estas instancias permiten el análisis, gestión, y resolución de problemas en materias ESG, para posteriormente ser informados al Directorio acorde a su programación ordinaria. También reportan comunicaciones críticas en estas materias.

COMITÉ DE RIESGOS

Monitorea el avance de la ejecución del programa de riesgo y los riesgos críticos y sus medidas de mitigación.

INTEGRANTES:

Luis Felipe Gazitúa, Francisco Ruiz-Tagle, Rafael Cox, Ximena Corbo, Bernardo Larrain Matte y Andrés Yaksic.

PERIODICIDAD:

Trimestral

COMITÉ DE FINANZAS

Analiza la política financiera de la Compañía. Se definen las políticas de inversión y el cumplimiento de covenants y ratios de financiamiento.

INTEGRANTES:

Luis Felipe Gazitúa, Francisco Ruiz-Tagle, Jorge Marin, Gonzalo Sanhueza, Fernando Hasenberg, Felipe Naranjo y Juan Pablo Rabat.

PERIODICIDAD:

Trimestral

COMITÉ DE TI

Supervisa la estrategia de TI de la Compañía, incluyendo la ciberseguridad.

INTEGRANTES:

Luis Felipe Gazitúa, Francisco Ruiz-Tagle, Javier Nuñez, Felipe Alcalde y Abel Sánchez.

PERIODICIDAD:

Trimestral

COMITÉ INTERNACIONAL

Analiza el gobierno de las empresas para lograr que su estructura internacional sea eficiente, buscando optimizaciones y mejores prácticas.

INTEGRANTES:

Luis Felipe Gazitúa, Francisco Ruiz-Tagle, Bernardo Larraín Matte, Carmen Sfeir y Jorge Matte Capdevila.

PERIODICIDAD:

Trimestral.

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD Y REGULACIÓN

Supervisa la implementación de la estrategia de sostenibilidad; además de verificar el cumplimiento de las metas de sostenibilidad y supervisar los impactos asociados.

INTEGRANTES:

Luis Felipe Gazitúa, Francisco Ruiz-Tagle, Guillermo Turner, Nicolás Gordon, Sandra Riquelme, Rafael Cox, Bernardo Matte Izquierdo, Bernardo Larraín Matte y Carmen Sfeir.

PERIODICIDAD:

Trimestral.

EJECUTIVOS PRINCIPALES

El Gerente General está a cargo de los ejecutivos principales, todos profesionales de alto nivel, quienes son los responsables de la implementación de los lineamientos del Directorio.

Francisco Ruiz-Tagle Edwards

Gerente General Empresas CMPC


Fecha Nombramiento: 01/08/2018

Felipe Alcalde Arrau Gerente de Innovación e Información Nombramiento: 04/03/2019
José Antonio Correa García Gerente de Desarrollo Corporativo Nombramiento: 01/12/2018
Rafael Cox Montt Fiscal Corporativo Nombramiento: 01/01/2010
Gonzalo Darraidou Díaz Gerente General Softys Nombramiento: 01/11/2015
Florencia Iglesias Dubilet Gerente de Personas & Organización Nombramiento: 21/06/2021
Fernando Hasenberg Laríos Gerente de Finanzas y Administración Nombramiento: 09/11/2021
Jorge Navarrete García Gerente CMPC Biopackaging Nombramiento: 01/02/2020
Sandra Riquelme Polanco Gerente de Medio Ambiente Nombramiento: 18/01/2021
Guillermo Turner Olea Gerente de Asuntos Corporativos Nombramiento: 01/05/2016
Raimundo Varela Labbé Gerente CMPC Celulosa Nombramiento: 15/09/2020

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