Governança Corporativa

A composição da Diretoria é resultado da decisão dos acionistas. Desde 2016 ela é composta por nove diretores ligados ao controlador. Permanecem nesse cargo durante três anos e abrem sessão ordinária uma vez ao mês, reunindo-se extraordinariamente conforme citação legal, regulamentos aplicáveis e estatutos.

Atende como administração de sociedade, regulada pela Lei chilena 18.046 sobre Sociedades Anônimas que indica como deve funcionar este órgão e definir as competências, obrigações e reponsabilidades dos seus integrantes. É responsável pelo plano estratégico, bem como a revisão, correção, validação e controle do plano anual de negócios e valores para o atingimento das metas.

Reúne-se pelo menos uma vez a cada semestre com os sócios responsáveis pela empresa de auditoria externa a cargo de auditar as demonstrações financeiras, para analisar o plano de auditoria e outros aspectos relevantes da matéria.

Integrantes


Luis Felipe Gazitúa A.

Presidente

Data da nomeação

29/04/2016

Vivianne Blanlot S.

Diretora

Data da nomeação

29/04/2016

Rafael Fernández M.

Diretor

Data da nomeação

29/04/2016

Jorge Larraín M.

Diretor

Data da nomeação

29/04/2016

Jorge Matte C.

Diretor

Data da nomeação

29/04/2016

Bernardo Matte L.

Diretor

Data da nomeação

29/04/2016

Jorge Marín C.

Diretor

Data da nomeação

29/04/2016

Ramiro Mendoza Z.

Diretor

Data da nomeação

29/04/2016

Pablo Turner G.

Diretor

Data da nomeação

29/04/2016

Nossos comitês

A fim de apoiar o trabalho da Diretoria e, assim, permitir uma gestão adequada da Governança Corporativa da CMPC, foram criados comitês para tratar de assuntos específicos e garantir a execução correta e oportuna das decisões. Esses são:



Comitê de Diretores

INTEGRANTES: Três diretores da CMPC, dos quais dois são independentes.

PERIODICIDADE: O comitê se reúne mensalmente.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES: Cumpre suas funções de acordo com o disposto no artigo 50 bis da Lei chilena N° 18.046.

Integrantes

Jorge Marín

Vivianne Blanlot

Rafael Fernández

Comitê de Auditoria

INTEGRANTES: O Presidente da Diretoria da CMPC, dois diretores e o Gerente de Assuntos Jurídicos.

PERIODICIDADE: O comitê se reúne mensalmente.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES: Supervisar a execução do plano de auditoria anual, avaliando a eficácia dos controles implementados para mitigar os riscos identificados. O Gerente de Auditoria Interna se reporta diretamente a essa instância.

Integrantes

Luis Felipe Gazitúa

Ramiro Mendoza

Vivianne Blanlot

Rafael Cox

Comitê de Ética e Compliance

INTEGRANTES: O Presidente da Diretoria da CMPC, um diretor, o Gerente Geral da CMPC e o Gerente de Assuntos Jurídicos.

PERIODICIDADE: O comitê se reúne mensalmente.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES: Supervisar a execução da Estratégia de Compliance (Programa de Integridade e Cumprimento), bem como conhecer os processos de investigação internos realizados, adotando medidas corretivas, conforme o caso.

Integrantes

Luis Felipe Gazitúa

Ramiro Mendoza

Francisco Ruiz-Tagle

Rafael Cox

Comitê de Riscos Financeiros

INTEGRANTES: O Presidente da Diretoria da CMPC, dois diretores, o Gerente Geral da CMPC, o Gerente de Finanças, o Gerente de Assuntos Jurídicos e um conselheiro externo nomeado pela Diretoria.

PERIODICIDADE: O comitê se reúne trimestralmente.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES: Supervisar a adequada identificação e mitigação dos riscos financeiros da Companhia, recomendando a adoção de medidas para seu correto gerenciamento.

Integrantes

Luis Felipe Gazitúa

Jorge Marín

Bernardo Matte L

Francisco Ruiz-Tagle

Ignacio Goldsack

Assessor externo designado pela Diretoria.

Comitê de Sustentabilidade

INTEGRANTES: O Presidente da Diretoria da CMPC e dois diretores: Vivianne Blanlot e Bernardo Matte I., o CEO, o Gerente de Assuntos Corporativos, e o Gerente de Sustentabilidade e Meio Ambiente.

PERIODICIDADE: O comitê se reúne uma vez a cada dois meses, totalizando seis reuniões anuais.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES: O Comitê de Sustentabilidade foi criado pela Diretoria da CMPC com o propósito principal de supervisionar de forma direta a implementação da estratégia de sustentabilidade da empresa nos âmbitos econômico, social e ambiental e verificar o cumprimento efetivo dos objetivos e metas definidos em tal sentido. Pode também revisar e propor a adoção de melhores práticas que permitam reforçar o compromisso da CMPC em longo prazo com o desenvolvimento sustentável.

Integrantes

Luis Felipe Gazitúa

Vivianne Blanlot S.

Bernardo Matte I.

Francisco Ruiz-Tagle E.

Guillermo Turner O.

Nicolás Gordon A.

Principais executivos

O Gerente Geral está a cargo dos principais executivos, todos profissionais de alto nível, os quais são os responsáveis pela implementação das diretrizes da Diretoria.


Francisco Ruiz-Tagle Edwards

Gerente Geral

Data da nomeação

01/08/2018

Rafael Cox Montt

Gerente de Assuntos Jurídicos

Data da nomeação

01/01/2010

Gonzalo Darraidou Díaz

Gerente Softys

Data da nomeação

01/11/2015

Ignacio Goldsack Trebilcock

Gerente de Finanças

Data da nomeação

01/02/2016

Jorge Navarrete García

Gerente CMPC Biopackaging

Data da nomeação

01/02/2020

Jaime Argüelles Álvarez

Gerente de CMPC Celulose

Data da nomeação

01/01/2019

José Antonio Correa García

Gerente de Desenvolvimento Corporativo

Data da nomeação

01/12/2018

Guillermo Turner Olea

Gerente de Assuntos Corporativos

Data da nomeação

01/05/2016

Rodrigo Hetz Pincheira

Gerente Recursos Humanos

Data da nomeação

4/03/2019

Felipe Alcalde Arrau

Gerente de Inovação

Data da nomeação

4/03/2019