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A composição do Conselho de Administração é o resultado da deliberação dos acionistas. Desde 2016, é composto por nove conselheiros, relacionados com o controlador e independentes. Permanecem no cargo por três anos e se reúnem de forma ordinária uma vez por mês e extraordinária quando for o caso.

Desempenha a função de administração da empresa, nos termos da Lei 18.046 das Sociedades Anônimas. É responsável pelo planejamento estratégico, em termos de sua revisão, correção, validação e acompanhamento da sua execução, bem como do plano anual de negócios e do orçamento para a sua realização.

Reúne-se pelo menos uma vez a cada semestre com os sócios responsáveis pela empresa de auditoria externa encarregados da auditoria das demonstrações financeiras, para analisar o plano de auditoria e demais aspectos relevantes da matéria.

Integrantes

Luis Felipe Gazitúa A.

Presidente

Data da nomeação

26/04/2019

Bernardo Larraín M.

Conselheiro

Data da nomeação

07/05/2021

Ximena Corbo

Conselheira

Data da nomeação

28/04/2022

María Cecilia Facetti

Conselheira

Data da nomeação

28/04/2022

Jorge Marín C.

Conselheiro

Data da nomeação

26/04/2019

Jorge Matte C.

Conselheiro

Data da nomeação

26/04/2019

Bernardo Matte Izquierdo

Conselheiro

Data da nomeação

28/04/2022

Carmen Sfeir

Conselheira

Data da nomeação

26/04/2019

Pablo Turner G.

Conselheiro

Data da nomeação

Comitês do conselho de administração

A fim de apoiar o trabalho do Conselho de Administração e, assim, permitir a adequada gestão da governança corporativa da CMPC, foram criados comitês dedicados a assuntos específicos e que cuidam da correta e oportuna execução de suas decisões. Eles são:

Comitê de Conselheiros

INTEGRANTES: Três conselheiros da CMPC, sendo dois independentes.

PERIODICIDADE: O comitê se reúne mensalmente

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES: Desempenha suas funções de acordo com o disposto no artigo 50 bis da Lei nº 18.046.

Comitê de Auditoria

INTEGRANTES: O Presidente do Conselho de Administração da CMPC, dois conselheiros e o Procurador Corporativo.

PERIODICIDADE: O comitê se reúne mensalmente.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES: Supervisionar a execução do plano anual de auditoria, avaliando a eficácia dos controles implementados para mitigar os riscos identificados. O Gerente de Auditoria Interna se reporta diretamente a esta instância.

Integrantes

Luis Felipe Gazitúa

Comitê de Ética e Compliance

INTEGRANTES: O Presidente do Conselho de Administração da CMPC, um conselheiro, o Gerente Geral da CMPC e o Procurador Corporativo.

PERIODICIDADE: O comitê se reúne mensalmente.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES: Supervisionar a execução da Estratégia de Compliance (Programa de Integridade e Compliance) bem como manter-se ciente dos processos internos de investigação realizados, decidindo sobre a adoção de medidas corretivas conforme o caso.

Integrantes

Luis Felipe Gazitúa

Comitê de Risco Financeiro

INTEGRANTES: O Presidente do Conselho de Administração da CMPC, dois conselheiros, o Gerente Geral da CMPC, o Gerente Financeiro, o Procurador Corporativo e um assessor externo designado pelo Conselho de Administração.

PERIODICIDADE: O comitê se reúne trimestralmente.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES: Supervisionar a adequada identificação e mitigação dos riscos financeiros da Empresa, recomendando a adoção de medidas para a sua correta gestão.

Integrantes

Luis Felipe Gazitúa

Comitê de Sustentabilidade

INTEGRANTES: O Presidente da CMPC e dois conselheiros: Vivianne Blanlot e Bernardo Matte I., o Gerente Geral da CMPC, o Gerente de Assuntos Corporativos e o Gerente de Sustentabilidade e Meio Ambiente.

PERIODICIDADE: O comitê se reúne a cada dois meses, com um total de seis sessões por ano.

PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES: O Comitê de Sustentabilidade foi criado pelo Conselho de Administração da CMPC com o objetivo principal de supervisionar diretamente a implementação da estratégia de sustentabilidade da empresa em suas esferas econômica, social e ambiental, bem como verificar o efetivo cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos nesse sentido, podendo também verificar e propor a adoção de melhores práticas que permitam reforçar o compromisso de longo prazo da CMPC com o desenvolvimento sustentável.

Integrantes

Luis Felipe Gazitúa

Vivianne Blanlot S.

Bernardo Matte I.

Francisco Ruiz-Tagle E.

Guillermo Turner O.

Nicolás Gordon A.

Principais executivos

O Gerente Geral é responsável pelos principais executivos, todos profissionais de alto nível, que são responsáveis pela implementação das diretrizes do Conselho de Administração.