Governança Corporativa

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A composição da Diretoria é resultado da decisão dos acionistas. Desde 2016 ela é composta por nove diretores ligados ao controlador. Permanecem nesse cargo durante três anos e abrem sessão ordinária uma vez ao mês, reunindo-se extraordinariamente conforme citação legal, regulamentos aplicáveis e estatutos.

Atende como administração de sociedade, regulada pela Lei chilena 18.046 sobre Sociedades Anônimas que indica como deve funcionar este órgão e definir as competências, obrigações e reponsabilidades dos seus integrantes. É responsável pelo plano estratégico, bem como a revisão, correção, validação e controle do plano anual de negócios e valores para o atingimento das metas.

Reúne-se pelo menos uma vez a cada semestre com os sócios responsáveis pela empresa de auditoria externa a cargo de auditar as demonstrações financeiras, para analisar o plano de auditoria e outros aspectos relevantes da matéria.

Integrantes

Luis Felipe Gazitúa A.

Presidente

Data da nomeação

29/04/2016

Vivianne Blanlot S.

Diretora

Data da nomeação

29/04/2016

Rafael Fernández M.

Diretor

Data da nomeação

29/04/2016

Jorge Larraín M.

Diretor

Data da nomeação

29/04/2016

Jorge Matte C.

Diretor

Data da nomeação

29/04/2016

Bernardo Matte L.

Diretor

Data da nomeação

29/04/2016

Jorge Marín C.

Diretor

Data da nomeação

29/04/2016

Ramiro Mendoza Z.

Diretor

Data da nomeação

29/04/2016

Pablo Turner G.

Diretor

Data da nomeação

29/04/2016

Nossos comitês

Na CMPC, além disso, definimos de maneira voluntária a existência de uma série de comitês que colaboram com as tarefas da Diretoria.

Estes são:

Comitê de Diretores

Cumprem com suas funções conforme estabelecido pelo artigo 50 bis da Lei chilena N° 18.046 e as que sejam definidas pela Diretoria. Durante 2017 este comitê não contratou assessorias ou consultorias especiais.

Integrantes

Jorge Marín

Vivianne Blanlot

Rafael Fernández

Comitê de Ética e Compliance

Instância superior da Empresa em matérias de ética e cumprimento de normas e políticas internas.

Integrantes

Luis Felipe Gazitúa

Ramiro Mendoza

Francisco Ruiz-Tagle

Rafael Cox

Comitê de Auditoria

Supervisiona e coordena as ações destinadas a identificar, informar e prevenir os riscos próprios dos negócios. Revisa a matriz e os relatórios de riscos apresentados periodicamente pelo Gerente de Riscos para a Diretoria, além de aprovar o plano anual de auditoria interna e supervisionar sua execução.

Integrantes

Luis Felipe Gazitúa

Ramiro Mendoza

Vivianne Blanlot

Rafael Cox

Comitê de Riscos Financeiros

Analisa os riscos financeiros da Empresa, com especial atenção na contratação de derivados e outras operações financeiras

Integrantes

Luis Felipe Gazitúa

Jorge Marín

Bernardo Matte L

Francisco Ruiz-Tagle

Ignacio Goldsack

Rafael Cox

Assessor externo designado pela Diretoria.

Comitê de Assuntos Corporativos

Define os objetivos e avalia a implementação dos programas de sustentabilidade da CMPC, e de relacionamento socioambiental.

Integrantes

Luis Felipe Gazitúa

Jorge Larraín

Francisco Ruiz-Tagle

Rafael Cox

Guillermo Turner

Principais executivos

O Gerente Geral está a cargo dos principais executivos, todos profissionais de alto nível, os quais são os responsáveis pela implementação das diretrizes da Diretoria.