GOVERNO CORPORATIVO

A composição do Conselho de Administração é resultado da decisão dos acionistas. É composto por nove diretores desde 2016, relacionados ao controlador e independentes. Eles permanecem no cargo por três anos e se reúnem ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente quando for o caso.

Desempenha a função de administração da empresa, regulamentada pela Lei 18.046 das Sociedades Anônimas. Compete-lhe o planeamento estratégico, no que respeita à sua revisão, correção, validação e acompanhamento da sua execução, bem como o plano de negócios anual e o orçamento para a sua concretização.

Reúne-se, no mínimo, semestralmente com os sócios responsáveis pela empresa de auditoria externa responsável pela auditoria das demonstrações financeiras, para análise do plano de auditoria e demais aspectos relevantes sobre o assunto.

A composição do Conselho de Administração é resultado da decisão dos acionistas. É composto por nove diretores desde 2016, relacionados ao controlador e independentes. Eles permanecem no cargo por três anos e se reúnem ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente quando for o caso.

Desempenha a função de administração da empresa, regulamentada pela Lei 18.046 das Sociedades Anônimas. Compete-lhe o planeamento estratégico, no que respeita à sua revisão, correção, validação e acompanhamento da sua execução, bem como o plano de negócios anual e o orçamento para a sua concretização.

Reúne-se, no mínimo, semestralmente com os sócios responsáveis pela empresa de auditoria externa responsável pela auditoria das demonstrações financeiras, para análise do plano de auditoria e demais aspectos relevantes sobre o assunto.

MEMBROS

Luis Felipe Gazitúa Achondo Presidente Nomeação: 28/04/2022
Jorge Bernardo Larraín Matte Conselheiro Nomeação: 28/04/2022
Ximena Verónica Corbo Urzúa Conselheira Nomeação: 28/04/2022
María Cecilia Facetti De Savoldi Conselheira Nomeação: 28/04/2022
Jorge Eduardo Marín Correa Conselheiro Nomeação: 28/04/2022
Jorge Matte Capdevila Conselheiro Nomeação: 28/04/2022
Bernardo Matte Izquierdo Conselheiro Nomeação: 28/04/2022
Carmen Margarita Isabel Sfeir Jacir Conselheira Nomeação: 28/04/2022
Pablo Turner González Conselheiro Nomeação: 28/04/2022
Patricio De Solminihac Tampier Assessor permanente do Conselho de Administração

COMITÊS DO CONSELHO

O Conselho de Administração tem duas comissões para o exercício das suas funções. Têm a liberdade de recorrer à contratação de especialistas quando julgarem pertinente, limitada ao orçamento de despesas aprovado para o respectivo exercício social.

O Conselho de Administração tem duas comissões para o exercício das suas funções. Têm a liberdade de recorrer à contratação de especialistas quando julgarem pertinente, limitada ao orçamento de despesas aprovado para o respectivo exercício social.

COMITÊ DE DIRETORES

É responsável por examinar registros em transações com partes relacionadas, examinar os relatórios elaborados pelos auditores externos e internos e examinar os sistemas e planos de remuneração dos funcionários, entre outras questões.

MEMBROS:

Rafael Cox , Fernando Hasenberg, María Cecilia Facetti, Ximena Corbo, Jorge Marín.

PERIODICIDADE:

Reúne-se mensalmente e reporta-se ao Conselho de Administração da referida instância.

COMITÊ DE AUDITORIA, ÉTICA E CONFORMIDADE

Suas principais funções são: i) supervisionar as funções de auditoria interna; ii) aprovar e verificar a execução do plano anual de auditoria interna, bem como validar e verificar a implementação dos planos de mitigação que sejam propostos com base nas constatações verificadas; iii ) aprovar e supervisionar a estratégia de compliance, a linha de reclamações e os processos de investigação interna; e iv) supervisionar as ações derivadas da implementação do Modelo de Prevenção ao Crime.

MEMBROS:

Luis Felipe Gazitúa, Francisco Ruiz-Tagle, Rafael Cox, Ramiro Mendoza, Jorge Marin ,María Ines Garrido.

PERIODICIDADE:

Reúne-se mensalmente e reporta-se ao Conselho de Administração da referida instância.

COMITÊS COM PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Para o acompanhamento e direcionamento das questões ambientais, sociais e de governança (ESG), o Conselho de Administração conta com o apoio de cinco comitês formados por executivos seniores e assessores externos, que os supervisionam e relatam seu andamento. Tais instâncias permitem a análise, gestão e resolução de problemas em matéria ESG, para posteriormente serem comunicados ao Conselho de Administração de acordo com o seu calendário regular. Eles também relatam comunicações críticas sobre esses assuntos.

Para o acompanhamento e direcionamento das questões ambientais, sociais e de governança (ESG), o Conselho de Administração conta com o apoio de cinco comitês formados por executivos seniores e assessores externos, que os supervisionam e relatam seu andamento. Tais instâncias permitem a análise, gestão e resolução de problemas em matéria ESG, para posteriormente serem comunicados ao Conselho de Administração de acordo com o seu calendário regular. Eles também relatam comunicações críticas sobre esses assuntos.

COMITÊ DE RISCO

Monitora o andamento da execução do programa de riscos e os riscos críticos e suas medidas de mitigação.

MEMBROS:

Luis Felipe Gazitúa, Francisco Ruiz-Tagle, Rafael Cox, Ximena Corbo, Bernardo Larrain Matte, Andrés Yaksic.

PERIODICIDADE:

Trimestral

COMITÊ DE FINANÇAS

Analisa a política financeira da Companhia. São definidas políticas de investimento e cumprimento de covenants e índices de financiamento.

MEMBROS:

Luis Felipe Gazitúa, Francisco Ruiz-Tagle, Jorge Marin, Gonzalo Sanhueza, Fernando Hasenberg, Felipe Naranjo, Juan Pablo Rabat.

PERIODICIDADE:

Trimestral

COMITÊ DE TI

Supervisiona a estratégia de TI da empresa, incluindo a segurança cibernética.

MEMBROS:

Luis Felipe Gazitúa, Francisco Ruiz-Tagle, Javier Nuñez, Felipe Alcalde, Abel Sánchez.

PERIODICIDADE:

Trimestral

COMITÊ INTERNACIONAL

Analisa a governança das empresas para garantir que sua estrutura internacional seja eficiente, buscando otimizações e melhores práticas.

MEMBROS:

Luis Felipe Gazitúa, Francisco Ruiz-Tagle, Bernardo Larraín Matte, Carmen Sfeir, Jorge Matte Capdevila.

PERIODICIDADE:

Trimestral.

COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE E REGULAÇÃO

Supervisiona a implementação da estratégia de sustentabilidade, além de verificar o cumprimento das metas de sustentabilidade e monitorar os impactos associados.

MEMBROS:

Luis Felipe Gazitúa, Francisco Ruiz-Tagle, Guillermo Turner, Nicolas Gordon, Sandra Riquelme, Rafael Cox, Bernardo Matte Izquierdo, Bernardo Larraín Matte, Carmen Sfeir.

PERIODICIDADE:

Trimestral.

EXECUTIVOS PRINCIPAIS

O Gerente Geral está a cargo dos principais executivos, todos profissionais de alto nível, responsáveis pela implementação das diretrizes do Conselho de Administração.

Francisco Ruiz-Tagle Edwards

CEO das Empresas CMPC


Data da nomeação: 01/08/2018

Felipe Alcalde Arrau Gerente de Inovação e Informação Nomeação: 04/03/2019
José Antonio Correa García Gerente de Desenvolvimento Corporativo Nomeação: 01/12/2018
Rafael Cox Montt Procurador Corporativo Nomeação: 01/01/2010
Gonzalo Darraidou Díaz Gerente Geral Softys Nomeação: 01/11/2015
Florencia Iglesias Dubilet Gerente de Pessoas & Organização Nomeação: 21/06/2021
Fernando Hasenberg Laríos Gerente Financeiro e Administrativo Nomeação: 09/11/2021
Jorge Navarrete García Gerente de CMPC Biopackaging Nomeação: 01/02/2020
Sandra Riquelme Polanco Gerente de Meio Ambiente Nomeação: 18/01/2021
Guillermo Turner Olea Gerente de Assuntos Corporativos Nomeação: 01/05/2016
Raimundo Varela Labbé Gerente da CMPC Celulosa Nomeação: 15/09/2020

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